第21回定時株主総会の開催及び役員の異動について（結果）
成田国際空港株式会社
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本日、第21回定時株主総会が開催され、同総会の目的事項について、下記のとおり、報告及び決議されました。また、同総会終了後に開催された取締役会及び監査役会において、役員の異動及び常勤監査役の選定等について決定されましたので、併せてお知らせいたします。
記
- 株主総会報告事項（1）第21期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並び に会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件（2）第21期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類の内容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。- 株主総会決議事項第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり当社普通株式1株につき金2,701円、総額6,468百万円の配当を 行うことで承認可決されました。第２号議案 取締役9名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役9名が就任いたしました。第３号議案 監査役4名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役4名が就任いたしました。第４号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 本件は、原案どおり退任取締役及び退任監査役に対し、当社における一定の基準に従 い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締 役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることに一任するこ とで承認可決されました。- 取締役会決議事項（役員の異動等）他 当社は本日付で役員の異動等を行いました。取締役及び執行役員の担当業務は別紙1のとおりであります。また、監査役につきましては、別紙2のとおりであります。
以上
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