【EXECUTIVE SYMPOSIUM】金融業界を取り巻くマネロン等対策高度化の現状と課題 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ
日時：2026年8月28日（金）13:00～16:30 形式：会場/オンラインのハイブリッド開催！
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都中央区 代表：小西 亘）は2026年8月28日（金）に「金融業界を取り巻くマネロン等対策高度化の現状と課題」を開催いたします。
講師には、金融庁（※講演者調整中）、株式会社みずほフィナンシャルグループ 金融犯罪対策部 副部長 佐川 裕氏、株式会社京都銀行 リスク統轄部 マネロン・金融犯罪対策室長 益谷 俊宏氏を迎え、2028年のFATF第5次対日相互審査やマネロンガイドライン等の改訂を踏まえ、金融機関全般に求められる継続的顧客管理や取引制限などのリスク低減措置について整理します。
また、金融庁や金融機関の実務担当者を講師に迎え、最新の法改正や金融犯罪対策の動向、法人口座管理の実務課題、有効性検証の進め方と今後の高度化対応について解説していただきます。
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・FATF第4次審査の概要と第5次審査を見据えたポイント
・足下の詐欺被害を踏まえた金融犯罪対策
・京都銀行、みずほフィナンシャルグループにおける取り組み事例
【第一部】金融犯罪対策・マネロン等対策の取組みと課題
1.FATF第5次審査（28年8月）に向けたマネロン対応
（1）FATF第4次審査（21年8月 結果公表）の概要
（2）これまでのFATF第5次審査対応の歩み
（3）FATF第5次審査を見据えた当庁の方針
2.足下の詐欺被害を踏まえた金融犯罪対策
（1）特殊詐欺／SNS型投資・ロマンス詐欺の被害状況
（2）口座不正利用対策
（3）預金取扱金融機関間での不正利用口座の情報共有
3.質疑応答
※金融庁への事前質問受付は8月20日(木)まで、当日質問は時間及び人数によっては制限をさせていただきます。
【第二部】京都銀行におけるマネロン及び金融犯罪対策の高度化に向けた課題と取組み
1.継続的顧客管理の課題と取組み
2.金融犯罪対策の課題と取組み
3.有効性検証の課題と取組み
4.質疑応答
【第三部】〈みずほ〉における金融犯罪対策の現状と今後の取組み
1.AML/CFT態勢強化の取組みについて
2.取引モニタリングおよび継続的顧客管理について
3.有効性検証の取組みについて
4.質疑応答
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※セミナーの内容は最新動向を踏まえ変更となる可能性がございます。
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【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ セミナーグループ
E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp
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